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  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、凯迪生态环境科技股份有限公司(以下简称“公司”、“凯迪生态”或“发行人”)本次发行新增股份数量为457,505,375股,发行价格为9.30元/股,新增股份上市时间为2016年12月2日。

  2、本次非公开发行的股票限售期为12个月,预计上市流通时间为2017年12月2日。

  3、根据深圳证券交易所相关业务规则的规定,公司新增股份上市首日2016年12月2日股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。

  主营业务:生态环境技术研发、生态环境工程的投资、建设及运营;电源的开发、投资和经营; 电力(热力)生产和销售;灰渣利用;机电设备的安装修理;电力建设总承包,电力及环境工程的勘测、咨询、设计和监理; 电厂运营检修、调试服务;生物质燃料原料的收集、加工、成型、销售,生物质原料加工设备的研发、生产及销售;物流、运输;林业资源的投资、开发利用,园林绿化,农林产品的加工、销售;碳资产的开发及交易;页岩气及煤层气的勘探技术研发、综合利用;煤炭勘探、生产及销售;货物进出口、技术引进转让;投资业务。(上述经营范围中,国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营)。

  1、发行类型:非公开发行人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

  公司于2015年10月29日召开了第八届董事会第三次会议,会议逐项审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于的议案》、《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》、《关于非公开发行股票后填补摊薄即期回报措施方案的议案》、《关于制定的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于公司章程修正案的议案》、《关于修订股东大会议事规则的议案》、《关于修订董事会议事规则的议案》、《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》等议案。

  公司于2015年11月26日召开了2015年度第三次临时股东大会对涉及本次非公开发行股票的相关事项进行了逐项审议,并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜。

  公司于2016年2月2日召开了第八届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于调整非公开发行股票发行价格的议案》和《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》。

  公司于2016年2月19日召开了2016年度第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于调整非公开发行股票发行价格的议案》和《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》。

  2016年3月25日,公司非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。

  2016年10月12日,公司收到中国证监会出具的《关于核准凯迪生态环境科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2016】1053号),核准公司本次非公开发行不超过60,000万股新股。

  公司在《认购邀请书》规定的有效申报时间(2016年11月9日9:00-12:00)内共收到3家投资者发出的《申购报价单》及其附件。

  经中德证券证券有限责任公司(以下简称“中德证券”)、中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)与北京市通商律师事务所核查,所有投资者均在规定时间内足额缴付定金并提交了《认购邀请书》规定的申购报价单及相关附件,其中私募投资基金均已在11月8日17:00之前完成备案,未提供备案证明文件的法人投资者已出具询价对象基本信息表并承诺以自有资金参与认购。其中:方正富邦基金管理有限公司用于申购的方正富邦惠通8号资产管理计划和中山证券有限责任公司用于申购的中山证券启航3号定增集合资产管理计划已完成备案并提供了备案证明文件;中国华电集团资本控股有限公司已出具询价对象基本信息表并承诺以自有资金参与认购。

  中德证券、银河证券与北京市通商律师事务所对获配投资者提供的备案证明文件进行详细核查,均符合发行方案中规定的投资者参与询价的要求。与公司及中德证券、银河证券的关联方进行比对核查的结果显示,所有投资者与公司和中德证券、银河证券均无关联关系。提供有效报价的投资者共3家,累计申购金额32.548亿元。

  根据2016年11月9日9:00-12:00的簿记建档情况情况以及本次发行价格和发行对象的确定原则,已提交有效报价的3家投资者获得全额配售,合计配售股份数量为349,978,494。

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